مشغل ATM لعملة البيتكوين تم إدانته في نيويورك بسبب أنه يدير أعمالاً غير مشروعة ويجتذب المجرمين

مشغل ATM لعملة البيتكوين تم إدانته في نيويورك بسبب أنه يدير أعمالاً غير مشروعة ويجتذب المجرمين، حيث تم توجيه لائحة اتهام إلى مشغل لصراف آلي للبيتكوين في نيويورك لإدارة عمل غير قانوني ومتورط في تسويقه لأفراد لهم نشاطات إجرامية.

حيث يزعم أن روبرت تايلور الذي تم العثور على أكشاك البيتكوين الخاصة به في المغاسل قد فرض رسوم إخفاء الهوية بنسبة 10-20% وهذا لجذب العملاء الذين مستعدون لدفع المزيد من الدولارات مقابل عدم الإفصاح عن هويتهم.

مشغل ATM لعملة البيتكوين تم إدانته في نيويورك

أصبحت أجهزة الصراف الآلي لـ bitcoin سيئة السمعة بسبب الأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات، وهذه المرة تتصدر عناوين الصحف حيث يتهم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رجلاً بتشغيل حوالي أكثر من 46 جهاز صراف آلي غير قانوني من النوع البيتكوين وغسل ما يزيد عن 5.6 مليون دولار.

حيث قام روبرت تايلور وهو الرجل الذي وجهت إليه تهم متعددة بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة والاحتيال الضريبي الجنائي وغيرها من الجرائم الأخرى بتشغيل أكشاك بيتكوين بين عامي 2017 و2018 غير قانونية.

وذلك على عكس أجهزة الصراف الآلي المرخصة من البيتكوين، حيث لم تطلب أكشاكه من العملاء تقديم أي KYC مما يجذب العملاء الذين ارتكبوا جرائم مؤخراً.

كما يزعم أنه حول أكثر من 5.6 مليون دولار نقداً من عملائه إلى البيتكوين، بينما يتقاضى رسوماً تتراوح بين 10% و20% مقابل الوعد بعدم الكشف عن هويتهم.

كما يقال أيضاً إن أكشاكه موجودة في المغاسل التي تستهدف المجرمين الذين يريدون غسل الأموال دون الكشف عن هويتهم، لذلك أسفرت أوامر البحث عن استرداد 250000 دولار نقداً، بالإضافة إلى 20 ماكينة صراف آلي بيتكوين تحتوي على 44000 دولار نقداً من شقة تايلور.

أقرأ أيضاً : ما مدى ربحية التعدين باستخدام NVIDIA GeForce RTX 3090؟

تراخيص أكشاك البيتكوين في نيويورك

وفقاً للوائح DFS يجب أن يكون لدى أي شخص يدير نشاطًا تجاريًا لـ Bitcoin kiosk ترخيصاً للمشاركة في أنشطة العمل في الأصول والعملات الافتراضية، وهي معروفة أيضاً باسم BitLicense والذي لم يكن لدى تايلور كما قال ألفين براج جونيور المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

كما يزعم روبرت تايلور بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على سرية الأعمال الخاصة بأكشاك بيتكوين من أجل جذب العملاء الذين سيقومون بدفع دولارات بأعلى مقابل عدم الكشف عن هويتهم.

حيث يمكن للعملاء استخدام النقود لشراء العملات المشفرة من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين، ثم يتم تحويل الأموال إلى محفظة التشفير الخاصة بالعميل، ومع ذلك فإن هذه الراحة تعني أيضاً توفير المال السهل للمحتالين وغسل الأموال.

وفي المملكة المتحدة صرحت هيئة السلوك المالي (FCA) أنه يجب تسجيل المشغلين لدى هيئة السلوك المالي (FCA) من أجل تقديم خدمات أجهزة الصراف الآلي والامتثال للوائح غسيل الأموال، وإذا لم تكن كذلك فسيتم إغلاق أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين هذه.