مالطا تفرض غرامة على منصة OKX بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال
فرضت السلطات المالطية غرامة قدرها 1.2 مليون دولار، على الذراع الأوروبية لمنصة العملات الرقمية OKX، والتي تُعرف بـ Okcoin Europe، بعد اكتشاف عدة انتهاكات لسياسات مكافحة غسيل الأموال في عام 2023.
وعلى الرغم أن OKX قد حسّنت سياساتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، إلا أن وحدة الاستخبارات المالية في مالطا، لم تتمكن من تجاهل الانتهاكات التي وقعت في 2023.
وذكرت السلطة المالية في إعلان صادر بتاريخ 3 أبريل، أنه رغم تحسن سياسات OKX بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لم تتمكن من تجاهل الانتهاكات الماضية، موضحةً أن بعض التجاوزات كانت خطيرة ومنهجية.
والجدير بالذكر أن OKX تعتبر واحدة من أولى المنصات، التي حصلت على ترخيص بموجب لائحة الأسواق في الأصول الرقمية MiCA الخاصة بالاتحاد الأوروبي. حيث حصلت المنصة على ترخيصها عبر ذراعها المالطي في يناير 2025.
تفاصيل انتهاكات OKX لمكافحة غسيل الأموال
قامت OKX بإعداد تقييم مخاطر الأعمال BRA في 2023، لتحديد الثغرات والتهديدات، واكتشفت العديد من المشكلات. حيث أوضحت السلطة المالية، أنها حددت العديد من القصور في منهجية BRA، وهو ما جعل المنصة غير قادرة على تقييم مخاطر غسيل الأموال بشكل كافٍ، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة هذه المخاطر.
حيث ذكرت السلطة المالية في إشعارها:
“أعربنا عن قلقنا حول فشل الشركة السابق، في إجراء تقييم مناسب لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الناجمة عن أعمالها وعملائها، وعدم قدرتها على إنشاء ملف تعريف مناسب للعملاء، وعدم مراقبتها وفحصها بشكل كافٍ، للأنشطة المتعلقة بأغلب الملفات التي تم مراجعتها، وفشلها في الإبلاغ عن أي اشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى أحد عملائها.
وجميع هذه الانتهاكات الإدارية السابقة، كان من الممكن أن تؤدي عن غير قصد، إلى تسهيل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.”
اقرأ أيضاً: منصة Gemini تواجه خطر الإفلاس وسط تحديات مالية كبيرة
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تعهد المنصة بخدمة العملاء الأوروبيين فقط، أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال، نتيجة تعرض Okcoin Europe لبلدان أخرى، قائلة:
“على الرغم من الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة، لخدمة العملاء المقيمين في أوروبا فقط، إلا أنه كان من الضروري أيضاً، أخذ المخاطر المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الناتجة عن التعرض لبلدان أخرى، متضمنة الأماكن التي نشأت منها مصادر تمويل العملاء.”