اعتقال سام بانكمان- فريد بتهم الاحتيال وغسيل الأموال

في الوقت الذي كانت تتجه خلاله الأنظار إلى اجتماع يوم الثلاثاء مع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، والذي من المتوقع أن يشهد خلاله مؤسس منصة إف تي إكس FTX المفلسة لفك لغز انهيار بورصة العملات الرقمية الشهر الماضي، تم الإعلان عن القبض على سام بانكمان- فريد في جزر الباهاما بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده، وفقاً لبيان صادر عن حكومة جزر البهاما.

وأكدت السلطات في مدينة نيويورك، التي تحقق مع بانكمان وانهيار FTX وشقيقتها التجارية ألاميدا، اعتقاله على تويتر.

مزيد من التفاصيل حول اعتقال سام بانكمان- فريد

قالت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما في بيان إن بانكمان -فريد، ألقي القبض عليه دون وقوع حوادث في مجمع شقته بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ناسو، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

وكتب المحامي الأمريكي داميان ويليامز: “في وقت سابق من هذا المساء، اعتقلت سلطات جزر البهاما سام بانكمان فرايد بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة”.

وأضاف داميان ويليامز: “نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت”.

قال بانكمان الأسبوع الماضي في محادثة مع رئيسة مجلس النواب ماكسين ووترز: “ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الكثير من بياناتي – المهنية أو الشخصية”.

“لذلك هناك حد لما سأقوله، ولن أكون مفيداً كما أريد، ولكن بما أن اللجنة ما زالت تعتقد أنه سيكون مفيداً، فأنا على استعداد للإدلاء بشهادتي في اليوم الثالث عشر”.

اتهامات منفصلة موجهة لـ بانكمان

بعد وقت قصير من تأكيد اعتقاله، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها سمحت بتوجيه اتهامات منفصلة تتعلق بـ “انتهاكات قوانين الأوراق المالية” التي ارتكبها بانكمان ، والتي سيتم رفعها علناً يوم الثلاثاء.

وليس من الواضح ما هي التهم التي تنتظر بانكمان، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي أصبح منبوذاً بين عشية وضحاها الشهر الماضي. حيث عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون من المودعين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

اتهام سام بانكمان- فريد بالاحتيال وغسيل أموال

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، أن التهم الموجهة إلى بانكمان شملت الاحتيال، والتآمر، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال.

وتسمح معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما للمدعين العامين الأمريكيين بإعادة المتهمين إلى الأراضي الأمريكية إذا كانت التهم ستُعاقب بالسجن لمدة عام على الأقل في كلا السلطتين القضائيتين.

في الأسابيع الأربعة التي انقضت منذ أن تقدمت FTX بطلب لإفلاسها، سعى بانكمان إلى تصوير نفسه كرئيس تنفيذي سيئ الحظ إلى حد ما خرج من منزله، نافياً الاتهامات بأنه احتال على عملاء المنصة.

وقال: “لم أرتكب الاحتيال عن قصد”. “لم أكن أريد أن يحدث أي من هذا. لم أكن بالتأكيد مؤهلاً كما كنت أعتقد”.

هل يدلي بانكمان بشهادته في مجلس النواب الأمريكي؟

كان من المقرر أن يمثل بانكمان يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة، مما أدى إلى الارتداد في جميع أنحاء النظام البيئي للأصول الرقمية.

أوقفت العديد من شركات العملات عملياتها وجمّدت حسابات العملاء وفي بعض الحالات قدمت نفسها للإفلاس بسبب علاقتها مع FTX.

بعد اعتقاله، قالت النائبة ماكسين ووترز، رئيسة اللجنة، إن بانكمان -فريد لن يدلي بشهادته كما هو مقرر يوم الثلاثاء.