Upbit تخضع للتدقيق لعدم امتثالها لمعايير “اعرف عميلك KYC”

تخضع منصة Upbit (أكبر منصة للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية) للتدقيق، بسبب انتهاكها لمعايير اعرف عميلك KYC أثناء عملية تجديد ترخيصها. حيث أفادت وحدة الاستخبارات المالية، بوجود أكثر من 500 ألف حالة تحقق غير صحيحة للعملاء.

ويأتي خرق القوانين، وسط مخاوف متزايدة بخصوص مخاطر غسيل الأموال، ويبدو أن تجديد ترخيص المنصة في خطر كبير، فالقضية تتم مراقبتها عن كثب من قبل المسؤولين، الذين يدرسون أيضاً التأثير المحتمل على مستقبل المنصة.

والجدير بالذكر أنه تم الكشف عن الأمر، بعد أن بدأ المنظمون في كوريا الجنوبية فحصاً دقيقاً لطلبات تجديد تراخيص الشركة، من قبل وحدة الاستخبارات المالية في أغسطس 2024.

حيث تعتبر عملية التحقق من الهوية KYC مهمة جداً لأي شركة، لحمايتها من غسيل الأموال، ولكن لم يتم تنفيذها بشكل صحيح.

بدورها أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، بأنه تم التعرف على أكثر من 500 ألف حساب لم يلتزم بمعايير التحقق المناسبة، وقد أُثير هذا الأمر بشكل رئيسي، بسبب تقديم المستخدمين مستندات تعريف مغلوطة، ومع ذلك تم قبولها.

حيث كانت الصور غير الواضحة لبطاقات الهوية، تحتوي في الغالب على أسماء غير قانونية، وأرقام تسجيل تم تقديمها دون التحقق المناسب. وهذا النوع من الفوضى يؤدي إلى دعوة للأنشطة الإجرامية، وبسبب ذلك تم المساس بمصداقية نظام التحقق KYC الخاص بالمنصة.

التدقيق الصارم على منصة Upbit

تخطط وحدة الاستخبارات المالية FIU أيضاً، لتحويل تركيزها نحو تأثير هذه الانتهاكات على مستقبل المنصة، إلى جانب عملية تجديد الترخيص التجاري، وسيتوصل المسؤولون إلى استنتاج مع فرض غرامات على المنصة، بناءً على ما تشير إليه النتائج.

اقرأ أيضاً: روسيا تطلق منصة أصول رقمية تستهدف الأسواق الناشئة

نشير هنا إلى أن هذه الإجراءات، تأتي بعد أن واجهت Upbit مزيداً من التدقيق، بسبب قيادتها للسوق وارتباطها بـ K-Bank، مما جعل المشهد التنظيمي للمنصة أكثر تعقيداً.