مكافحة غسيل الأموال

تستعد لجنة الرقابة المالية في تايوان FSC، لتشديد اللوائح على شركات العملات الرقمية، وستقدم متطلبات جديدة لمكافحة غسيل الأموال AML. حيث قامت اللجنة بصياغة قواعد جديدة عقب تعديلات على القوانين في يوليو، تُلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية…

تعرف على اتفاق مسؤولو الاتحاد الأوروبي بشأن سلطة مكافحة غسل الأموال من أجل الإشراف بشكل قانوني على جميع شركات العملات المشفرة، كما قال عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون أنهم يحرصون على وضع حد للغرب المتوحش ولشركات العملات المشفرة الغير…

هيئة تنظيمية أرجنتينية تقترح تدابير لمكافحة غسيل الأموال لشركات التشفير حيث يعمل منظم غسيل الأموال في الأرجنتين على إضافة موفري الخدمات في النظام البيئي للعملات المشفرة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للإبلاغ عن معاملات العملاء وتسجيلها. هيئة…

تستعد إستونيا لإدخال سلسلة من اللوائح الجديدة لمكافحة غسيل الأموال التي ستشدد في متطلبات شركات التشفير التي تعمل بموجب ترخيص إستوني، وتأتي تلك التغييرات وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم العملة المشفرة للتهرب من العقوبات الغربية واختبار مستمر…