غسيل الأموال

تواجه بينانس ومؤسسها تشانغ بينغ زاو، دعوى قضائية بتهمة تسهيل غسيل الأموال من خلال منصتها لتداول العملات الرقمية، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة لثلاثة مستثمرين. حيث تؤكد القضية (التي بدأت في 16 أغسطس 2024)، أن منصة بينانس شاركت…

صنفت السلطات القضائية العليا في الصين، استخدام العملات الرقمية لإخفاء الأموال غير المشروعة كوسيلة لغسيل الأموال، حيث تهدف هذه الخطوة الأخيرة فيما يتعلق بالعملات الرقمية في الصين، إلى تسهيل التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسيل الأموال،…

صرح بنك إسبانيا بإمكانية حظر مشتريات العملة المشفرة العامة في حالات معينة حيث حذر بنك إسبانيا المستخدمين من بعض الإجراءات التي يمكن للبنوك اتخاذها إذا اكتشفوا عمليات شراء للعملات المشفرة، كما قامت المؤسسة بتوضيح أن البنوك التقليدية لديها…