غرامة

فرضت السلطات المالطية غرامة قدرها 1.2 مليون دولار، على الذراع الأوروبية لمنصة العملات الرقمية OKX، والتي تُعرف بـ Okcoin Europe، بعد اكتشاف عدة انتهاكات لسياسات مكافحة غسيل الأموال في عام 2023. وعلى الرغم أن OKX قد حسّنت سياساتها…

فرض البنك المركزي الهولندي، غرامة بقيمة 2.4 مليون دولار (2.2 مليون يورو) على منصة Bybit، لتقديمها خدمات العملات الرقمية في هولندا، دون التسجيل الإلزامي المطلوب، مما يشكل انتهاكاً للوائح، التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.…