Ripple تهدف إلى مراقبة XRP Ledger للامتثال للوائح الولايات المتحدة
تستمر Ripple في النمو ، ونتيجة لذلك ، تزيد من طلبها على الموظفين وكذلك الرغبة في زيادة امتثالها للوائح ، حيث أنه في إعلان وظيفي حديث ، تبحث شركة حلول الدفع ريبل Ripple عن محلل أبحاث BSA وذلك لتوسيع امتثالها لقانون سرية البنوك الأمريكية (BSA).
ووفقًا للموقع الرسمي لمكتب الولايات المتحدة للمراقب المالي للعملة (OCC) ، فإن قانون BSA هو قانون يلزم المؤسسات المالية بالتعاون مع اللوائح والأنشطة الإشرافية وإجراءات الإنفاذ لمنع وكشف غسيل الأموال.
تم تأسس القانون في عام 1970 ، ويسمح لـ OCC بإجراء فحوصات منتظمة للبنوك وجمعيات الادخار الفيدرالية وغيرها لضمان الامتثال.
وفي هذا الإطار ، يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لفرض قانون مراقبة الأصول المالية (BSA).
Ripple تسعى إلى الامتثال للوائح الولايات المتحدة
في هذا الصدد ، فإن الوظيفة التي نشرتها Ripple تبحث من خلالها عن محترف يمكنه “المراقبة والتحقيق” في النشاط على XRP Ledger.
وبهذه الطريقة ، يجب الكشف عن نشاط غير عادي يعاقب عليه BSA ، حيث يهدف المحلل إلى القيام بمراقبة يومية للنشاط على XRPL ، ويجب تدريبه على التحقيق في المعاملات وتحليلها.
وبشكل ملحوظ ، أطلقت Ripple في وقت سابق من هذا العام موقعًا على شبكة الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين تقديم تقارير عن نشاط غير عادي.
كما يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن عمليات الاحتيال ومواقع التصيد الاحتيالي والمخاوف المتعلقة بانتهاكات BSA المحتملة وأي نشاط غير قانوني محتمل.
ومع ذلك ، توضح Ripple أيضًا على الموقع ما يلي:
” من المهم أن نفهم أن Ripple لا تمتلك XRP Ledger وأن مستخدمي XRP Ledger ليسوا عملاء لـ Ripple ، لذلك ، لا تملك Ripple القدرة على عكس المعاملات ، حتى في حالة الخسارة المالية المبلغ عنها (على سبيل المثال: السرقة)”
وفقًا للإعلان ، سيستخدم محلل BSA الذي تبحث عنه Ripple أيضًا تقنيات تحليلية لاكتشاف أنماط المعاملات على XRP Ledger ، وإنشاء تقارير لـ FinCEN والوكالات الأمنية الأخرى ، وتطوير أدوات لمراقبة المعاملات والتحقيق في النشاط غير العادي.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتمتع المتقدم بالمهارات التالية:
- تلخيص وتوثيق وإبلاغ النتائج وبنود الإجراءات الموصي بها بوضوح في الوقت المناسب لإدارة الامتثال و / أو أصحاب المصلحة الداخليين الآخرين عند الاقتضاء.
- تحديد أي ثغرات موجودة وتقديم توصيات لتعزيز عملية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والضوابط الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
أخيرًا ، تمتلك شركة حلول الدفع ريبل حوالي 20 منصبًا مفتوحًا في هذه اللحظة ، وتبحث Ripple عن مجموعة متنوعة من المهنيين لتوسيع عملياتها ، حيث تتراوح الوظائف من الهندسة وهندسة التكامل والمجال القانوني والمنتج ، من بين أمور أخرى ، المناصب مفتوحة في سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) وطوكيو (اليابان) من خلال SBI Ripple Asia.