الريبل : تم تحويل 32 مليون XRP من PlusToken – هل السلطات الصينية متورطة ؟
نشر الرئيس التنفيذي ومؤسس ، Thomas Sjlkiaer ، XRPlore ، أمس على منصة التواصل الاجتماعي Twitter تحقيقًا حديثًا حول ملايين XRP التي سرقها محتالو PlusToken.
وأوضح Thomas Sjlkiaer أنه في الأسبوعين الماضيين ، تم تحوي ما يقرب من 32 مليون XRP (أي ما يعادل 8.75 مليون دولار أمريكي) إلى بورصة التشفير HBTC.
ومع ذلك ، فإن الأمر المثير للدهشة وفقًا لتصريحات Thomas Sjlkiaer أن السلطات الصينية ووسائل الإعلام الصينية قبل عدة أسابيع صرحت بأن أكبر أنظمة الاحتيال في مجال العملات الرقمية المشفرة محطمة ومنتهية تمامًا.
حيث أن السلطات الصينية في نهاية شهر يوليو أعلنت عن اعتقال الأعضاء الأساسيين في مخطط PlusToken الهرمي ، والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن سرقة عملات رقمية تُقدر قيمتها بـ 5.6 مليار دولار أمريكي.
ومن العملات الرقمية المشفرة التي قام هؤلاء الأعضاء بسرقتها عملات البيتكوين Bitcoin و الايثريوم Ethereum و عملة الريبل XRP و عملة إيوس EOS وغيرها من العملات الرقمية المشفرة.
هذا ما دفع الرئيس التنفيذي ومؤسس XRPlore إلى التصريح بأن عمليات نقل وسرقة العملات الرقمية تم إجراؤها بواسطة أعضاء PlusToken أو عن طريق وكالات إنفاذ القانون في الصين.
وأشار Thomas Sjlkiaer أيضًا إلى أن 88 مليون XRP (أي ما يعادل 25.32 مليون دولار أمريكي) من أصل أكثر من 300 مليون XRP بقيت في 16 حسابًا يمكن أن تُشير إلى حسابات نظام الاحتيال ولم يتم تصفيتها بعد في البورصات.
وفي تغريدة لـ Thomas Sjlkiaer بتاريخ 18 أغسطس الماضي ، أكد على أنه تم تحويل 12 مليون XRP إلى منصات تداول العملات المشفرة وظل 120 مليون XRP في مجموعة المراوغة لخلط العملات وإخفاء أصل الرموز المميزة ، حيث أشار إلى أن إحدى البورصات الشهيرة ، والتي لم يذكر اسمها في التغريدة ، أكدت له أن 12 مليون XRP قد تم إرسالها إليهم عن طريق وكالة إنفاذ القانون في الصين.
ما وراء عملية احتيال PlusToken ؟
كانت PlusToken خدمة محفظة صينية تم إطلاقها في منتصف عام 2018 وادعت أنها تقدم عائدًا مرتفعًا على الاستثمار ، كما ادعت أن العوائد نتجت عن أرباح السوق وإيرادات التعدين ومزايا الإحالة ، وزعمت أيضًا أنه سيتم عرض الرمز المميز في عدة بورصات.
وتلقى المشاركون في هذه المحفظة أرباحًا ضخمة كمكافأة على التحويلات ، وذلك من أجل تجنيد ضحايا جدد وتوسيع عمليات الاحتيال ، وذكرت أخر التقارير أن نظام PlusToken قد نجح في جذب أكثر من 2 مليون مستثمر انضموا إلى أكثر من 3000 مستوى.
وفي نهاية شهر يوليو وتحت قيادة وزارة الأمن العام الصينية ، والتي تُعد أهم وكالة للشرطة والأمن في الصين ، حطمت الشرطة الصينية نظام الهرم متعدد الجنسيات PlusToken.
حيث أنه وفقًا لمصادر رسمية نجحت الشرطة الصينية بإلقاء القبض على جميع الأعضاء الأساسيين الهاربين سابقًا وعددهم 27 عضوًا و 82 عضوًا رئيسيًا في PlusToken.