السلطات الهندية تجمد الكثير من أموال العملات الرقمية
أعلنت السلطات الهندية يوم الجمعة أنها قامت بتجميد عدد كبير من الحسابات المالية الخاصة بشركة الخدمات المالية يلو تون، وهي عبارة عن شركة تكنولوجيز وبعضها كان مملوك لبورصة العملات الرقمية فليب فولت والتي تعتبر الفرع الهندي من بورصة فولد السنغافورية.
السلطات الهندية والعملات الرقمية
أعلنت هيئة الرقابة المالية في الهند أنها قامت بتجميد العديد من أرصدة بنك يلو تون والأرصدة الخاصة ببوابات الدفع والأرصدة الموجودة في بورصة العملات المشفرة فليب فولت بإجمالي 46.4 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد إثبات أن الشركة كانت عبارة عن كيان وهمي تم تأسيسه عن طريق اثنين من المواطنين الصينيين بالاعتماد على استخدام أسماء مستعارة.
كما كشفت المديرية عن عدد كبير من الكيانات يمكن أن يصل إلى أكثر من 23 كيان، هذه الكيانات قامت بإيداع أموالها في المحافظ المخصصة لبورصة فليب فولت التابعة لشركة ليلو تون، ثم بعد ذلك تم تحويلها مباشرة إلى خارج البلاد، لذلك قامت مديرية الإنفاذ الهندية بنقد طريقة تعامل بورصة فليب فولت مع أموال العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا: تصريحات قانون الأسواق المالية من أجل تنظيم العملات المستقرة
قانون غسل الأموال في الهند
لجأت مديرية الإنقاذ الهندية بقانون غسل الأموال في الهند حيث قامت بتجميد كافة الأموال الموجودة في حسابات بورصة فليب فولت، هذه الأموال تعادل إجمالي المبالغ التي تم تحويلها من خلال محافظ محافظ يلو تون إلى المحافظ الأجنبية، وذلك بهدف توفير مسار الأموال الكامل عن طريق بورصة العملات المشفرة، كذلك قالت إدارة الطوارئ أن ارتباط أموال فليب فولت يعتبر آخر الأخبار السيئة في الهند.
لذلك قامت البورصة السنغافورية بتخفيض عدد كبير من موظفيها بنسبة يمكن أن تصل إلى أكثر من 30% خلال شهر يونيو، كما حرصت على إيقاف كافة عمليات السحب من حساباتها وطلبت المزيد من الحماية من جميع دائنيها في سنغافورة، بناءً على ذلك تم منحها وقفًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وهو يشبه طلب الإفلاس بموجب قانون الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الهندية تجمد الكثير من أموال العملات الرقمية حيث أن السبب الرئيسي في ذلك هو مزاعم غسل الأموال، نرجوا أن نكون تمكنا من عرض كافة المعلومات والتفاصيل الهامة التي تدور حول هذا الخبر.