هيئة تنظيمية أرجنتينية تقترح تدابير لمكافحة غسيل الأموال لشركات التشفير

هيئة تنظيمية أرجنتينية تقترح تدابير لمكافحة غسيل الأموال لشركات التشفير حيث يعمل منظم غسيل الأموال في الأرجنتين على إضافة موفري الخدمات في النظام البيئي للعملات المشفرة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للإبلاغ عن معاملات العملاء وتسجيلها.

هيئة تنظيمية أرجنتينية ومكافحة غسيل الأموال

يقال إن وحدة المعلومات المالية الأرجنتيني (UIF) المسؤولة عن مخاطر غسيل الأموال تفكر في إضافة شركات التشفير إلى قائمة الشركات التي يجب أن تقدم تقارير مكافحة غسل الأموال.

وبدء التداول في حدود نسبة 71% من حسابات مستثمري التجزئة الذين يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات، وإذا تم تمرير تلك القواعد فسيؤثر ذلك بشكل كبير على الطريقة التي تتعامل بها شركات العملة المشفرة مع المنظمين في الأرجنتين.

مع العلم إن هذه الشركات مطالبة حالياً فقط باتباع إرشادات إعداد التقارير الضريبية لعام 2019، ووفقاً لمصدر مطلع على الموقف من المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في عام 2022.

وسيطلب من الشركات المشفرة اتباع معايير KYC والإبلاغ عن المعاملات غير العادية في العملة المشفرة، مما يعني أنه سيتعين على شركات التشفير إنشاء خطط لمكافحة غسيل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى المنظمة المذكورة أعلاه للامتثال للتدابير القادمة.

وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد المشهد التنظيمي في الدولة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات الحفظ والتداول المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذلك للشركات التي تفكر في الدخول إلى سوق العملات الرقمية الأرجنتينية، وحتى الآن كان على هذه الشركات فقط الامتثال للقاعدة التي تمت الموافقة عليها في عام 2019 فيما يتعلق بالإبلاغ الضريبي.

أقرأ أيضاً : أظهر استطلاع للرأي أن الشباب الروس ينظرون إلى العملات المشفرة على أنها استثمار آمن وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

دولة التشفير في الأرجنتين

انتقد الأرجنتينيون العاملون في صناعة العملات المشفرة والقيود المحتملة لمكافحة التشفير التي قدمتها اتفاقية صندوق النقد الدولي، وإن الصفقة التي تقيد الأرجنتين توفر المزيد من الموارد لسداد ديونها البالغة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وتشير أيضًا إلى سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تقليل نمو صناعة التشفير في البلاد.

وفقاً للبعض في الدولة فإن هذا يعني تنفيذ القواعد والإجراءات التي قد تثبط اعتماد العملة المشفرة في الدولة، وبعض تقارير اللوائح التي تستهدف العملة المشفرة كتبت منظمة غير ربحية تسمى Bitcoin Argentina.

وقالت إن الحكومة تطلب جميع البيانات المتعلقة بتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض تبني البيتكوين في الدولة، وقال Franco Bianchi كبير مسؤولي التسويق بشركة Lemon وهي شركة أرجنتينية ناشئة تقدم حلول مدفوعات العملات المشفرة إن العمل في سياق قواعد صارمة وواضحة تشجع على الأصول المشفرة.