أصدرت FinCEN تنبيهاً بشأن تهرب روسيا من العقوبات المحتملة باستخدام العملة المشفرة

أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN تنبيهاً يوم أمس يسلط الضوء على إمكانية محاولة روسيا وبيلاروسيا التهرب من العقوبات المفروضة حديثاً من خلال مؤسسات مالية غير خاضعة للعقوبات تتمتع بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي.

FinCEN تحذر من التهرب من العقوبات

ذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN أن العملة المشفرة في آخر تنبيه لها بشأن العقوبات الروسية، ونصحت مؤسسة FinCEN جميع المؤسسات المالية بضرورة توخي الحذر واليقظة جيداً ضد الجهود المحتملة للتهرب من العقوبات الموسعة وغيرها من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة والمنفذة فيما يتعلق بغزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا.

كما تذكر الوكالة المؤسسات المالية بأن عليها التزامات بموجب قانون السرية المصرفية بالإبلاغ عن جميع العلامات الحمراء والمساعدة في تحديد الأعمال المشتبه بها للتهرب من العقوبات بما في ذلك الاستخدام المشبوه للعملات المشفرة، حيث قال القائم بأعمال المدير هيم داس أن في مع زيادة مواجهة الضغوط الاقتصادية في روسيا يجب أن تكون المؤسسات المالية الأمريكية بالكامل في حالة من اليقظة والتنبه بشأن التهرب الروسي من العقوبات.

وأضاف في حديثه أن على الرغم من أننا لم نشهد من قبل أي حوادث سابقة تتحدث عن الاستخدام الواسع للعملات المشفرة في التهرب من العقوبات، ومع ذلك في حالة حدوث هذا الأمر يجب علينا الإبلاغ الفوري عن وجود أي نشاط مشبوه يمكن أن يدمر الأمن القومي الخاص بشعب أوكرانيا، على أن يكون تلك التحذيرات سارية على كل من الجهات الحكومية والأوليغارشية.

أقرأ أيضاً : البنك المركزي الباكستاني لا يرى حالة من الاستخدام الجيد للعملات المشفرة لتحقيق الشمول المالي

التهرب من العقوبات الروسية بالتشفير

تقر FinCEN أن العملة الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) ليست الطريقة الأكثر فاعلية بالنسبة للاتحاد الروسي للتهرب من العقوبات، ولكن عمليات التبادل والمسؤولين عن رمز التحقق من البطاقة (CVC)، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى قد يلاحظون وجود أي معاملات مؤكدة أو حتى محاولات مرتبطة بمحافظ CVC، أو أي نشاط يرتبط بتلك البطاقة من قبل الأشخاص الذين يخضعون للعقوبات من الروس والبيلاروسيين وغيرهم من الأشخاص التابعين.

ويأتي التحذير من FinCEN في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لتوقيع أمر تنفيذي جديد يوجه العديد من الوكالات الحكومية لدراسة تداعيات العملة المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الولايات المتحدة (CBDC)، وأجبر التدقيق المتزايد على الأصول المشفرة أكبر البورصات في الصناعة على القيام بدورها في مساعدة حكومة الولايات المتحدة في حربها الباردة الجديدة مع روسيا.