رئيس منصة بينانس يرد على اتهامات اللجنة الأمريكية

رفعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية “CFTC” دعوى قضائية ضد منصة بينانس، ومديرها التنفيذي، تشانغبنغ تشاو، وذلك بسبب مجموعة واسعة من الانتهاكات التنظيمية التي تدعيها اللجنة.

وبحسب ما ادعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة في الدعوى القضائية، فإن منصة بينانس قامت بتسهيل تجارة العديد من العملات الرقمية المختلفة، بما في ذلك، البيتكوين والإيثيريوم وغيرها للعملاء داخل الولايات المتحدة.

والأهم من ذلك بحسب لجنة تداول السلع والعقود الآجلة، أن منصة بينانس تجاهلت المتطلبات التنظيمية والتسجيلية في الولايات المتحدة، وساعدت العملاء على التهرب من ضوابط الوصول الخاصة بالشركة.

كما قالت اللجنة أن منصة بينانس قد وسعت وجودها تدريجياً داخل الولايات المتحدة، على الرغم من ادعائها بأنها لا تخدم العملاء داخل الولايات المتحدة، وإنما تقوم منصة Binance.US بذلك.

والغريب في الدعوى هو اتهام منصة بينانس باستخدام تقنيات مختلفة للهروب من المتطلبات التنظيمية، مثل عدم إنشاء مقر ثابت في أي مكان مادي بالعالم، وذلك حتى لا تخضع المنصة للقوانين التنظيمية لتلك المنطقة.

وبحسب الادعاء فقد حققت منصة بينانس إيرادات بقيمة 1.14 مليار دولار في آيار/مايو 2021 وحده نتيجة لتجاهل القوانين التنظيمية.

رئيس بينانس يرد

وفي معرض رده على الإدعاءات، قال الرئيس التنفيذي لـ بينانس: “إن شكوى CFTC تتضمن سرداً غير كافٍ للحقائق”.

كما أكد على التزام بينانس بالإنفتاح والإمتثال للهيئات التنظيمية العالمية وإنفاذ القانون.

وادعى تشاو أن بينانس لديها واحدة من أكثر سياسات معرفة عميلك صرامة “KYC” ومكافحة غسل الأموال وسلّط الضوء على شفافية المنصة وإستعدادها للعمل مع سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه  يوجد حالياً حوالي 750 موظفاً يعملون في قسم توثيق الهوية في بينانس، إضافةً إلى أن المنصة ساعدت السلطات الأمريكية في تجميد أو مصادرة أكثر من 100 مليون دولار نقداً في عام 2022.

وأكد أيضاً أن بينانس لا تشارك في التلاعب بالسوق، وأشار إلى أنه هناك قاعدة عدم التداول اليومي للموظفين والتي تستمر 90 يوماً، وحظراً على الموظفين الذين يتعاملون في العقود الآجلة وحظراً على الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة من شراء أو بيع العملات في المنصة.

ووجه الأنظار أيضاً إلى أنه يلتزم بشدة بهذه المعايير ولم يشارك مطلقاً في Binance Launchpad أو Earn أو Margin أو Futures بل صبّ تركيزه على إنشاء منصة موثوقة لعملاء بينانس.

خدمة اعرف عميلك KYC

الجدير بالذكر، نشرت الشبكة الإخبارية الأمريكية CNBC تقريراً عن منصة بينانس، وحول كيفية سماحها لعملائها الصينيين بتجاوز حظر تداول العملة الرقمية في البلاد.

ويزعم تقرير CNBC، إن موظفي بينانس يقومون بتعليم المستخدمين كيفية الخداع والالتفاف على حظر السلطات الصينية لتداول العملات الرقمية، وذلك من خلال خدمة تعرف على عميلك “KYC” وعمليات الإقامة والتحقق وكيفية الحصول على بطاقة خصم بينانس من خلال الكذب حول المكان الذي يعيشون فيه.

أثار التقرير الشك حول فعالية جهود بينانس لمكافحة غسيل الأموال “AML”، وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من أن تطبيق المنصة المتساهل لإرشادات KYC قد يكون له عواقب خارج الصين.

الإتهامات تؤثر على حجم تداول بينانس

بعد الإتهامات من لجنة تداول السلع الآجلة CFTC  سجلت بينانس تدفقات خارجية بقيمة 648 مليون دولار خلال الــ 24 ساعة مما يدل على وجود قدر من الخوف وعدم اليقين والشك “FUD” يتطور وفقاً للبيانات التي قدمتها DefiLlama.

ومع تقدم الدعوى القضائية ضد بينانس سواء إذا كانت المنصة قادرة على تهدئة مخاوف لجنة تداول السلع الآجلة أم لا، ستحدد ما إذا كان يمكنها الإستمرار في العمل في الولايات المتحدة أم لا.

حسام محمد