شبكة مكافحة الجرائم المالية تفرض غرامة 60 مليون دولار أمريكي على خلاط البيتكوين الشهير

قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) إنها قيمت غرامة مالية مدنية قدرها 60 مليون دولار أميركي ضد لاري دين هارمون ، المؤسس والمدير والمشغل الرئيسي لـ خلاط البيتكوين (BTC) (المعروف أيضًا باسم “البهلوان”) Helix و Coin Ninja ، من أجل انتهاكات قانون السرية المصرفية (BSA) ولائحته التنفيذية.

شبكة مكافحة الجرائم المالية تفرض غرامة 60 مليون دولار أمريكي على خلاط البيتكوين الشهير

تدعي شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) أن لاري دين هارمون انتهك عمداً متطلبات التسجيل والإبلاغ في BSA من خلال عدم التسجيل كشركة خدمات مالية (MSB).

كما أنه فشل في تنفيذ وصيانة برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ، وذلك بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وأضافت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أنه من خلال تشغيل خدمة تساعد مستخدمي العملات المشفرة على زيادة خصوصيتهم ، فشل لاري دين هارمون في جمع والتحقق من أسماء العملاء والعناوين والمعرفات الأخرى في أكثر من 1.2 مليون معاملة.

وفي هذا الصدد ، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية التالي :

“قام لاري دين هارمون ، الذي يعمل من خلال Helix ، بحذف حتى الحد الأدنى من معلومات العملاء التي جمعها ، وكشف التحقيق أن السيد لاري دين هارمون شارك في معاملات مع مهربي المخدرات والمزورين والمحتالين ، بالإضافة إلى المجرمين الآخرين”

ووفقًا لتصريحات شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، فإنه في الفترة من يونيو 2014 حتى ديسمبر 2017 ، أجرت شركة Helix أكثر من 1225000 معاملة لعملائها وارتبطت بعناوين محفظة العملات الافتراضية التي أرسلت أو استلمت أكثر من 311 مليون دولار أمريكي.

وأضافت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) أن السيد لاري دين هارمون قام بتشغيل خلاط البيتكوين Helix باعتباره مدير ومشغل رئيسي غير مسجل من 2014 إلى 2017 و Coin Ninja من 2017 إلى 2020.

كما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)  أن السيد لاري دين هارمون تتم محاكمته حاليًا في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا بتهمة التآمر لغسل أدوات مالية وتشغيل أموال غير مرخصة لتحويل الأعمال فيما يتعلق بتشغيله لشركة Helix.