تاجر عملة مشفرة حكم عليه بالسجن لمدة 3.5 سنوات بتهمة الاحتيال بقيمة 5 ملايين دولار

سيحكم على جيريمي سبنس وهو تاجر عملة مشفرة بالسجن لمدة 42 شهراً اى 3.5 سنوات بتهمة الاحتيال على أكثر من 170 ضحية، حيث استخدم سبنس أرباحاً كاذبة تصل إلى 148% لإغراء المستثمرين بخدعة الاستثمار في العملات المشفرة، وحقق سبنس أكثر من 5 ملايين دولار من خلال تقديم ادعاءات كاذبة.

الحكم بالسجن لتاجر عملة مشفرة بتهمة الاحتيال

أعلن المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز أن جيريمي سبنس سيحكم عليه بالسجن لمدة 42 شهراً بتهمة الاحتيال على أكثر من 170 ضحية فيما يتعلق بصناديق التشفير المختلفة، واعترف داميان ويليامز المعروف أيضاً باسم إشارات العملات بأنه مذنب أمام الولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن حينما حكم قاضي المقاطعة لويس أ. كابلان الذي أصدر يوم الأربعاء، قام سبنس باعتراف أنه استخدم أرباحاً كاذبة تصل إلى 148% لإغراء المستثمرين بخطة الاستثمار المشفرة المخادعة.

ووفقاً لإيداعات المحكمة طلب سبنس من المستثمرين في العديد من مجمعات الاستثمار المشفرة التي أسسها وصيانتها من نوفمبر 2017 إلى أبريل 2019.

ولقد جمع الأموال للعديد من الصناديق بما في ذلك Coin Signals Bitmex Fund المعروف أيضاً باسم صندوق CS Mex ، Coin Signals Long Term Fund.

والصندوق البديل لـ Coin Signals المعروف أيضاً باسم “CS Alt Fund”، وإن المستثمرون الذين اختاروا الاستثمار في صندوق سيرسلون العملات المشفرة إلى سبنس.

أقرأ أيضاً : هل يجب شراء الأسهم الآن وسط حالة الهبوط

زيادة عمليات الاحتيال في العالم

كسب سبنس أكثر من 5 ملايين دولار من خلال تقديم ادعاءات كاذبة، فعلى سبيل المثال في 28 يناير 2018 ادعى كذباً في مجموعة دردشة عبر الإنترنت أن تداوله لأموال المستثمرين قد حقق عائداً يزيد عن 148% خلال الشهر الماضي.

وأرسل المستثمرون المزيد من الأموال إلى سبنس نتيجة للمعلومات المضللة، ولقد استمر في جمع الأموال من خلال إنشاء أرصدة حسابات مزيفة مما ساعد على إبقاء عمليات استرداد المستثمرين في وضع حرج.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها شخص ما هذه الطريقة لخداع الوافدين الجدد في صناعة التشفير

حيث ذكرت Cryptonary أن رجل أعمال في الهند أيضاً تعرض للخداع من قبل مجموعة غير معروفة استخدمت منصة تداول مزيفة، وبصرف النظر عن ذلك غالباً ما ترى تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل تويتر وانستقرام والتليجرام وDiscord كيانات وهمية تدعي أنها تجار مؤيدون للعملات المشفرة وتخدع الناس لأخذ أموالهم.

وتقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإصدار تحذيرات ضد مثل هذه الجماعات، ولقد انخفضت هذه الإجراءات بشكل كبير، ولكن لا يزال الكثير من التحسين ضرورياً.