القبض على مصرفي كوري صرف 15 مليون دولار على العملات الرقمية
في مقال القبض على مصرفي كوري, بحسب ما ورد تم القبض على أحد موظفي بنك Woori بتهمة اختلاس 15 مليون دولار عن طريق التلاعب بوثائق القروض واستخدام الأموال المسروقة لشراء العملات المشفرة.
القبض على مصرفي كوري
تم إلقاء القبض على أحد موظفي Woori Bank يوم الاثنين بعد اتهامه باختلاس 18 مليار ين (حوالي 15 مليون دولار أمريكي) من خلال التلاعب بوثائق القروض والاستثمار اللاحق في العملات المشفرة.
وفقًا لتقارير إخبارية محلية، يُزعم أن الموظف، الذي أدار قروض الشركات في فرع بنك Woori في جيمهاي بكوريا الجنوبية، قام بتزوير وثائق القروض 35 مرة خلال فترة 10 أشهر من يوليو 2023 إلى مايو من هذا العام. وتم أخذ القروض الاحتيالية بأسماء 17 عميلاً من الأفراد والشركات.
وكشف التحقيق أن الأنشطة الاحتيالية تم تسهيلها من خلال “عدم كفاية إدارة البنك والإشراف عليه”، مثل تعامل الموظفين مع الموافقات العاجلة على القروض في غياب الموافق المعتمد، وقيام المقر الرئيسي بإرسال أموال القروض مباشرة إلى الفروع بدلاً من حساب المقترض.
وبحسب ما ورد، قام الادعاء بتجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليون دولار، بما في ذلك الودائع في بورصات العملات المشفرة والبنوك وشركات القروض، من خلال إجراءات الحجز والحفظ.
وفي وقت سابق، أفادت crypto.news أن هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تعمل على نظام لمراقبة نشاط تداول العملات المشفرة غير المعتاد، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة في سوق العملات المشفرة في البلاد. وحثت الوكالة منصات التداول المحلية على مشاركة البيانات الداخلية مع النظام لضمان الامتثال للتشريعات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو.