السلطات الأمريكية تصادر 34 مليون دولار من العملات الرقمية
أعلنت السلطات الأمريكية في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين مصادرتها الناجحة لـ 34 مليون دولار من العملة المشفرة المستخدمة في نشاط “الويب المظلم”. صادر المدعون الفيدراليون في ميامي، فلوريدا، ما قيمته 34 مليون دولار من العملات الرقمية فيما وصف بأنه “أحد أكبر إجراءات مصادرة العملات الرقمية التي رفعتها الولايات المتحدة على الإطلاق”.
السلطات الأمريكية تصادر عملات مرتبطة بالارهاب
وفقا لوزارة العدل الأمريكية (DoJ)، حدد تطبيق القانون مواطنا في جنوب فلوريدا “يجتذب الملايين” عبر اسم مستعار عبر الإنترنت يبيع معلومات الحساب المسروقة على شبكة الويب المظلمة من خدمات مثل HBO و Netflix و Uber.
استخدم الفرد البهلوانات الرقمية – الخدمات التي تخفي الأفراد من معاملاتهم بالعملات الرقمية – لغسل ممتلكاتهم. تم ذلك عن طريق تجميع معاملات تشفير متعددة وتوزيع المقتنيات على محافظ معينة في أوقات عشوائية وبزيادات عشوائية.
أكدت السلطات الأمريكية أن وكلاء إنفاذ القانون استولوا على العديد من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بنشاط الويب المظلم غير القانوني لسكان جنوب فلوريدا.
نتجت مصادرة 34 مليون دولار من العملات الرقمية عن عملية تورنادو. استخدم هذا التحقيق وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي. في المقابل، ينطلق التحقيق من فرق العمل المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF).
وقالت السلطات الأمريكية إن المهمة الرئيسية ل OCDETF هي “تحديد وتعطيل وتفكيك كبار تجار المخدرات وغاسلي الأموال وغيرهم من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ذات الأولوية التي تهدد مواطني الولايات المتحدة”.
وفقًا لشكوى المصادرة المدنية التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة ، حدد وكلاء إنفاذ القانون أحد سكان جنوب فلوريدا الذين يجنون الملايين باستخدام اسم مستعار عبر الإنترنت لتحقيق أكثر من 100000 عملية بيع لعناصر غير مشروعة واختراق معلومات الحساب عبر الإنترنت في العديد من أكبر أسواق الويب المظلمة في العالم.
على سبيل المثال ، قام أحد سكان جنوب فلوريدا ببيع معلومات الحساب المخترقة عبر الإنترنت لخدمات شائعة مثل HBO و Netflix و Uber ، من بين أمور أخرى ، والوصول إلى شبكة الويب المظلمة باستخدام شبكة TOR (The Onion Router). شبكة Onion Router Network هي شبكة خاصة من أجهزة الكمبيوتر موزعة حول العالم مصممة لإخفاء هوية المستخدم على الإنترنت عن طريق إخفاء عناوين IP (بروتوكول الإنترنت) لأجهزة الكمبيوتر.
قام مساعد المدعي العام لقسم مصادرة الأصول ميتش هايمان، جنبا إلى جنب مع نائبي الرئيس نيكول جروسنوف ونالينا سومبونتهام، بمحاكمة هذه القضية.
مونيك بوتيرو، رئيس القسم الدولي لغسيل الأموال والمخدرات في السلطات الأمريكية، هو المدعي العام الرئيسي لعملية تورنادو.