كازاخستان تشدد الرقابة على تحويلات البنوك إلى منصات التشفير الأجنبية

تستعد الهيئة المالية في كازاخستان لفرض قيود جديدة، تتطلب من البنوك رفض التحويلات المصرفية إلى منصات العملات الرقمية الأجنبية بشكل تلقائي.

وتدرس وكالة جمهورية كازاخستان أيضاً، تنظيم وتطوير السوق المالية التي تشرف على القطاع المالي في البلاد، وذلك عبر تنفيذ إجراءات جديدة، تلزم البنوك برفض التحويلات إلى منصات العملات الرقمية الأجنبية غير المسجلة، في المركز المالي المحلي.

من جهة أخرى، يقترح المشروع تقييد التحويلات إلى منصات العملات الرقمية، بالإضافة إلى فرض قيود على المعاملات المتعلقة بالكازينوهات عبر الإنترنت، ومنع المشغلين من قبول المدفوعات من الأفراد، الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً.

كما يقترح المشروع حظر التحويلات التي تتجاوز إجمالي 100 ألف تنغي (حوالي 205 دولارات) شهرياً، عند التعامل مع منصات العملات الرقمية غير المسجلة. وسيتعين على البنوك إجراء كشف دقيق موسع، لأي معاملات تتجاوز ألف دولار، حتى مع المنصات المسجلة.

كازاخستان تشدد القيود التنظيمية على منصات التشفير

تسمح كازاخستان لمنصات العملات الرقمية، بتقديم خدماتها عند العمل ضمن المركز المالي في أستانا فقط، الذي يوفر نظاماً خاصاً للضرائب والعملات والتأشيرات. حيث توجد في البلاد 10 منصات عملات رقمية منظمة حتى الآن، ومن ضمنها Binance وBybit.

من ناحية أخرى، زادت كازاخستان مؤخراً من التدقيق التنظيمي على المنصات غير المرخصة، حيث جمدت 1.2 مليون دولار من العملات الرقمية، المرتبطة بحوالي عشرين منصة تداول غير قانونية.

ويبدو أن كازاخستان لا تستهدف المتداولين الصغار فقط، بل اللاعبين الرئيسيين أيضاً. حيث قامت في ديسمبر 2023، بحظر منصة Coinbase (وهي أكبر منصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة)، بسبب مزاعم بانتهاكها اللوائح المحلية.

اقرأ أيضاً: بينانس كازاخستان تقود آسيا الوسطى بأول ترخيص كامل للعملات الرقمية

في ذلك الوقت، أكدت وزارة المعلومات أن الوصول إلى Coinbase تم تقييده، بناءً على طلب وزارة التنمية الرقمية، بسبب أنشطة التداول التي تم اعتبارها مخالفة لقانون كازاخستان حول الأصول الرقمية، والذي يحظر إصدار وتداول الأصول الرقمية غير المؤمنة، وتشغيل المنصات التي تتداول مثل هذه الأصول.