قاض برازيلي يرفض محاولة العقل المدبر لعملية احتيال بيتكوين لمنع تسليمه إلى جنوب إفريقيا
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mirror Trading International لأكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في جنوب إفريقيا ترحيلاً من البرازيل، ولكن القاض البرازيلي يرفض محاولة العقل المدبر لعملية احتيال بيتكوين لمنع تسليمه إلى جنوب إفريقيا.
القاض البرازيلي والقبض على الرئيس التنفيذي لشركة MTI البرازيلي
طلبت جنوب إفريقيا من الحكومة البرازيلية تسليم يوهان شتاينبرغ وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mirror Trading International بسبب جرائم مالية مختلفة وفقاً لأمر محكمة نشر يوم الاثنين، حيث قدم شتاينبرغ طلباً إلى المحكمة للإفراج عنه من الحجز الاحترازي بحجة أنه لم يكن يمثل خطراً على الهروب.
وفقاً للأمر قال شتاينبرغ إنه احتجز لأكثر من 60 يوماً، ولم يتم التحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم عنف أو جرائم خطيرة أخرى، وأنه أسس أسرة في البرازيل، وترك شتاينبرغ زوجته وطفله وراءه في بولوكواني عندما اختفى في ديسمبر 2020، كما قال إنه لم يكن هناك مبرر كافٍ لإثبات أن قضيته تستوفي شروط التسليم.
ولم يتأثر قاضي المحكمة العليا البرازيلية أندريه ميندونكا بطلب شتاينبرغ وأمر بإبقائه قيد الاعتقال الاحترازي في انتظار جلسة تسليمه، حيث كانت شركة Mirror Trading International (MTI) عملية احتيال للتسويق الشبكي على أساس البيتكوين وانفجرت في عام 2020 عندما اختفى شتاينبرغ أثناء سفره في البرازيل.
واستغلت مجموعة تطلق على نفسها اسم Anonymous ZA نقاط الضعف في موقع MTI ذي التشفير السيئ وكشفت الأعمال الداخلية للمخطط في سبتمبر 2020.
أقرأ أيضاً : رئيس الوزراء الياباني يساعد في إلغاء قواعد التشفير الصارمة في البلاد
أكبر عملية احتيال العملات المشفرة في جنوب إفريقيا
بعد فشل المخطط وصف Chainalysis MTI بأنه أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة لعام 2020، وأخبر مصدر مطلع على القضية MyBroadband أن المحققين يقدرون أن أكثر من 46000 بيتكوين أي حوالي أكثر من 22 مليار راند تدفقت من خلال المخطط، وأكد MTI أنه كان من المفترض أن يكون هناك 22222.548 بيتكوين في حسابات الشركة أي حوالي 10.8 مليار راند عند 487000 راند لكل بيتكوين.
واعتقل تطبيق القانون شتاينبرغ في 29 ديسمبر 2021 خلال عملية مشتركة بين الشرطة الفيدرالية البرازيلية والانتربول، ويزعم أنه قدم بطاقة هوية مزورة عندما اقترب منه الضباط في مدينة جويانيا عاصمة ولاية غوياس البرازيلية.
وأوضح أمر المحكمة البرازيلية أن حكومة جنوب إفريقيا قد حصلت على الإنتربول Red Diffusion (A – 488 / 1–2022) على Steynberg مما أدى إلى تحديد هويته، وأن التهم المقدمة إليهم هي كل ما يلي مزاولة خدمات مالية بدون ترخيص، مزاولة أعمال المشتقات بدون ترخيص، المتاجرة في المنتجات المالية بدون ترخيص، احتيال، سرقة، غسيل أموال.