بينانس تساعد الشرطة الهندية في استعادة 100 ألف USDT مرتبطة بعملية احتيال
تمكنت شرطة دلهي بالتعاون مع منصة بينانس، من ضبط أكثر من 100 ألف USDT مرتبطة بعملية احتيال معقدة في الهند. وبحسب تقرير لصحيفة The Hindu، فقد أجريت العملية في 15 أكتوبر 2024، وأدى الإجراء الذي اتخذته الشرطة إلى اعتقالات متعددة، والكشف عن شركة احتيالية تعمل تحت اسم “M/s Goldcoat Solar“.
المحتالون ينفذون عملية احتيال تتعلق بالطاقة الشمسية
ادعى المحتالون زوراً، أنهم حصلوا على حقوق من وزارة الطاقة في الهند، للمساهمة في خطة البلاد الطموحة، لزيادة سعة الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030. حيث تم استخدام هذا الادعاء لاستدراج الأفراد، وجعلهم يعتقدون أنهم يستثمرون في مبادرة وطنية للطاقة، مع وعود بعوائد ضخمة.
من جهة أخرى، روّج المحتالون لمخططهم الاحتيالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بانتحال شخصيات مسؤولين حكوميين، واستخدام أسماء شخصيات بارزة لدعم ادعاءاتهم. كما قدّموا للضحايا أدلة مزيفة عن أرباح مستثمرين سابقين، مما ساعدهم في كسب الثقة، وإقناع المزيد من الأفراد بالاستثمار في هذا المخطط الاحتيالي.
بينانس تساعد في إعادة الأموال المحولة إلى العملات الرقمية
قام المحتالون بتوجيه الأموال التي أودعها الضحايا عبر البنوك كجزء من خطتهم الأكبر، حيث تم تحويل جزء من هذه الأموال إلى العملات الرقمية، وهذه المحاولة لإخفاء مسار الأموال، أدت إلى تدخل منصة بينانس.
من جهته أكد رئيس تدريب إنفاذ القانون في بينانس يارك ياكوبتشيك، على أهمية التعاون بين منصات العملات الرقمية والوكالات القانونية، حيث قال:
“قامت بينانس بعقد جلسات مشاركة مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، وهذه القضية تُبرز النتائج الإيجابية لهذا التعاون.”
اقرأ أيضاً: منصة بينانس تواجه أزمة: هل تتراجع هيمنتها على السوق؟
تجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه القضية هي جزء من اتجاه أكبر للاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية في الهند. حيث تمكن مكتب التحقيقات المركزي CBI في وقت سابق من عام 2024، من تفكيك شبكة احتيال سيبراني عابرة للحدود، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
وأدت هذه العملية إلى القبض على “فيشنو راتهي” في مومباي، والذي يُزعم أنه خدع مواطناً أمريكياً بمبلغ يقارب 3.8 كرور روبية (حوالي 453.953 دولار أمريكي) بعد أن انتحل شخصية وكيل دعم تقني.