الكولومبيون يتخذون إجراءات قانونية ضد منصة بينانس لحظر أموالهم

بعض مستخدمي منصة بينانس الكولومبيون بدأوا في اتخاذ إجراءات قانونية اتجاه البورصة في البلاد بسبب حظر حسابتهم بها لأكثر من 5 شهور بسبب قضايا غسيل الأموال وفقاً للتقارير تجاوزت الأموال المحجوبة مليون دولار وبعد تحقيق من FIOD وهي هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال الهولندية تم ربط الأموال بجرائم مالية.

الكولومبيون وحظر حساب Binance

تواجه Binance مشكلات قانونية في كولومبيا بعد حظر حسابات مجموعة من المواطنين الذين يزعموا أن أنشطتهم مرتبطة بتحقيق في غسل الأموال من FIOD، دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية بهولندا، وفقاً للتقارير يبلغ إجمالي قيمة العملة المشفرة المحظورة في هذه الحسابات أكثر من مليون دولار مع عدم قدرة المستخدمين على نقل الأموال منذ خمسة أشهر.

لذلك لاحظ بعض المستخدمين أنهم وقعوا ضحايا لحجز أموال مثل خايرو فيليز الذي أكد أنه تم حظر أمواله منذ شهر سبتمبر يوم 29 الماضي لعام 2021، وأكد أنه مر بالفعل أكثر من 5 شهور غير قادر على الوصول إلى أمواله، وأشار إلى أنهم قاموا بسرقة أمواله في محفظته، ووفقاً لمسؤولي Binance فإن الأموال محفوظة لدى FIOD الهولندي.

حيث يعتبر جايرو هو أحد المستخدمين الذين بدأوا بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة، فأنه طالب محاميه بالإفراج عن الأموال، وبحسب تصريحاته تم إرسال هذه المتطلبات إلى مكتب المطابقة بالبورصة ولم يتم الرد عليها بعد، كما تأثر الكولومبيون الآخرون  فلم يكن فيلير الوحيد الذي تأثر بالإجراءات التي اتخذتها Binance.

أقرأ أيضاً : الشرطة النيبالية تحقق مع الممثلة بريانكا كاركي لتورطها في مخطط التشفير

مستخدمي Binance الكولومبيين

أندريا تورينتي مستخدمة كولومبية أخرى عانت من نفس المصير وأموالها محتجزة بنفس الطريقة، حيث أبلغت بينانس تورينتي أن أموالها محتجزة نتيجة تحقيق أجرته السلطات الهولندية بدعم من المدعي العام الهولندي، كما بدأ Torrente أيضاً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد البورصة بإخطار الممثل المحلي لـ Binance في كولومبيا دون تلقي أي إجابة حتى الآن.

كما يشتكي المستخدمون من عدم استجابة البورصة حيث صرح Torrente إنه يمكن إن تقوم بالطلب من FIOD بأن يتم التجميد، وفي المقابل سيطلبون إن تقوم بكتابة بريد إلكتروني من الشرطة الهولندية، ولكن يتفاجأ المستخدم أن منصة بينانس تقوم بغلق الدردشة ولم تقم بالرد لأكثر من 6 شهور، ولا يوجد عدد رسمي من العملاء المتأثرين بهذا الإجراء، لكن البعض أنشأ مجموعة Telegram لخلق الوعي بالمشكلة وتنسيق الإجراءات ضد التبادل.