أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في الهند على الإطلاق تمسح 12.8 مليار دولار من الضحايا

مع نمو صناعة العملات المشفرة يسعى الأفراد والجماعات الخبيثة المزيد من الفرص للهروب بالأصول الرقمية لأشخاص آخرين، مع أكبر عملية احتيال على الإطلاق في مجال العملة المشفرة في الهند تكلف ضحاياها مليارات الدولارات.

عملية احتيال بونزي الهندية

في وقت مبكر من هذا العام واجهت الهند أكبر مخطط Ponzi للعملات المشفرة على الإطلاق، وهو عملية احتيال GainBitcoin أو ما يعرف باسم المخطط الهرمي التفصيلي وهذه المرة كلفت ضحاياها أكثر من تريليون روبية أي حوالي أكثر من 12.8 مليار دولار.

وفي هذه الحالة تم تسجيل 40 منطقة بالمعلومات فعالة من قبل ضحايا من ولاية ماهاراشترا والبنجاب وأجزاء أخرى من البلاد.

وتم تعقب أكثر من 60.000 معرف مستخدم وعنوان بريد إلكتروني في عملية الاحتيال حتى الآن من قبل شرطة Pune، وكجزء من مخططهم يضمن المحتالون عائداً شهرياً بنسبة 10% في ودائع Bitcoin-o -Bitcoin لمدة 18 شهراً من خلال برامج تسويق متقنة.

وتم إغراء المستثمرين بإقراض عملات البيتكوين للشركة بناءً على وعد كاذب بزيادة استثماراتهم خلال هذه الفترة تماماً مثل مخططات الهرم الأخرى.

مع العلم إن عملية الاحتيال هذه قد قادها أميت بهاردواج الذي عمل بمساعدة النجوم السبعة، ولكن سرعان ما أصبح الوضع أكثر تعقيداً بعد وفاة أميت بهاردواج في وقت سابق من عام 2022 بسبب سكتة قلبية، ويبدو أن أميت استطاع جمع ما بين 385000 إلى 600000 بيتكوين تزيد قيمتها عن تريليون روبية.

وبعد وفاة أميت كل الأنظار تتجه نحو المتهم شقيق أميت، أجاي، وفي الآونة الأخيرة أمرت المحكمة العليا الهندية أجاي بهاردواج بالكشف عن تفاصيل محفظة التشفير إلى مديرية الإنفاذ (ED).

أقرأ أيضاً : شركة الطيران الإسبانية العملاقة Vueling تتبنى العملة المشفرة كطريقة دفع

مخطط GainBitcoin القائم على البيتكوين

يدعي التقرير المحلي أن أجاي بهاردواج لا يزال المشتبه به الرئيسي، ومن بين المشتبه بهم الآخرين ماجندر بهاردواج وفيفيك بهاردواج، ومن المحتمل أن يكونا على صلة بالمشتبه به الرئيسي الراحل.

حيث يستشهد التقرير بمتحدث رسمي من إدارة الإنفاذ الهندية (ED) قائلاً إن التحقيق استطاع إن يكشف إن أميت بهاردواج الذي توفي في يناير من هذا العام بتواطؤ من مقدم الالتماس فيفيك بهاردواج وماهندر بهاردواج وآخرين.

أي أن وكلاء التسويق متعددي المستويات والمعاونين قد جمعوا 80000 عملة بيتكوين كعائدات للجريمة، ولم يقم ED بتعقب جميع محافظ العملات المشفرة المتعلقة بعملية الاحتيال، وبهذا المعنى استمروا في شن غارات وتنفيذ عمليات أخرى للمضي قدماً في القضية التي أدت بهم إلى الاستيلاء على الأجهزة والأدلة الأخرى المرتبطة بـ GainBitcoin.